杭州破获涉案600亿非法经营黄金期货案

记者日前获悉，曾在杭州炒金界呼风唤雨的浙江世纪黄金制品有限公司，因为涉嫌非法经营黄金期货，公司董事长张勇被批捕，公司被查处。该案涉案金额近600亿元。
　　早在2006年11月至12月，杭州上城公安分局就先后接到浙江省内30多名群众的反映,世纪黄金公司自2005年6月起私设网上黄金电子交易平台，参照了保证金制度、资金放大杠杆机制和强制平仓等期货经营的基本特征设立游戏规则，造成不少人经济利益巨大损失。
　　随后，浙江证监局对“世纪黄金”的网上电子交易平台模式进行调查，并发文请示证监会。2007年7月、8月和2008年1月，证监会先后三次下文，均认定该公司的网上电子交易模式属于非法期货交易行为。2008年3月4日，杭州上城区经侦大队请来了浙江省证监局有关人员，给办案民警讲授期货交易和非法期货交易的基本特征和认定要点。今年7月，此案被公安部列为督办案件。
　　警方调查后发现，浙江世纪黄金制品有限公司自2005年4月成立以来，在上海、温州、萧山等地设立分支机构，在西安、长沙、石家庄、深圳、福州等地设立了20多家代理机构，招募工作人员246人，其中杭州总部116人。就在警方调查期间，“世纪黄金”突然得知自己的经营行为已被警方密切关注，立即变更了经营地址。
　　2007年7月，“世纪黄金”把公司搬迁到了杭州体育场路某大楼二楼，经营面积扩大到2000余平方米。截至今年3月13日，“世纪黄金”在线客户还有2033人，其中本省1526人，省外507人，客户年龄层次以25岁到55岁为主。据不完全统计，该公司涉嫌的非法经营额近600亿元。　　
　　在立案后长达7个月的外围调查取证期间，专案组全面摸清了被“世纪黄金”非法没收的客户资金流向，并成功冻结了在线客户的保证金余额3000万元。
　　通过对广大受害客户的调查，专案组对该公司涉及非法经营的犯罪特征有了基本了解，但要揭开运作的本质，还需要对“世纪黄金网”和“中国纪念币交易网”上的“黄金制品销售与回购(逆回购)系统”进行分析。
　　“因为所有交易都在网上进行，我们必须秘密取证，防止网络数据被人为消除。”顾警官说，在6月26日集中行动前一天，警方秘密刑拘了公司系统工程部经理王某。通过突审，查明了公司委托某科技公司托管的两台服务器以及20台各种电子设备，大量数据罪证被锁定。
　　今年8月1日，张勇被上城警方执行逮捕。警方接下去的工作，将对初步掌握的近3000名客户的资料进行系统数据恢复和司法鉴定，并尽全力挽回受害客户的损失。