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涉嫌洗钱加拿大丰业银行削减黄金交易业务

来源：fx168

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2017-10-20 08:27:13

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（原标题：涉嫌洗钱加拿大丰业银行削减黄金交易业务）

英国《金融时报》在周四（10月19日）发布的报道中称，加拿大丰业银行（Scotiabank）正在削减其黄金业务，因为其中一家客户涉嫌从南美洲走私黄金的大规模洗钱丑闻。

据《金融时报》报道，加拿大银行ScotiaMoca??tta是伦敦主要的黄金交易银行之一，其客户中有一家美国炼油厂在3月被指控使用“数十亿美元的犯罪衍生黄金”的洗钱行为，大多来自秘鲁。

报道称，该银行来自南美洲的银行客户之一涉嫌走私黄金的大规模洗钱丑闻发生。佛罗里达州提交的法院文件声称，达拉斯贵金属炼油厂Elemetal的子公司的工人“故意阴谋购买黄金以意图促进有组织的犯罪活动，包括非法开采黄金，黄金走私和进入的货物通过虚假的方式进入美国海关和贩运。”

NTR Metals的元素部门据说在2012年至2015年期间从拉丁美洲进口了超过360亿美元的黄金。

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